8vo Semestre - Criminalística

Universidad Santa Maria
Facultad de Derecho
Escuela de Derecho
8vo Semestre
Materia: Criminalistica
Prof: Fermin Marmol Garcia


Bibliografia:

1) Codigo Organico Procesal Penal
2) Manual Unico de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Fisicas
3) Camerlingo, Ciro Fernando-  Criminalistica - 2da Edicion
4) Popoli, Mario - Criminalistica


Tema Nº 1: Concepto de Criminalistica - Antecedentes Historicos, Importancia moderna de la Criminalistica, El objeto de la Criminalistica, Diferencias entre la Criminalistica y la Criminologia.

Lo primero que debemos decir de la criminalística es que es una ciencia del saber humano, es una rama del saber y su inicio se marca a finales del siglo XIX y su desarrollo es del siglo XX. Es una rama del saber muy nueva, tan nueva es que el concepto de criminalística universal del mundo occidental se emite en 1961

Evidentemente la criminalística tiene dos maneras de ser observada para determinar la jerarquía de las ramas del saber, que son 3: como disciplinas científicas, como ciencias auxiliares o como ciencias autónomas, es lo que hay que determinar, eso es lo que hay que determinar, para los criminólogos es una ciencia autónoma, pero para las ciencias del derecho  la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal

Los criminalistas consideran que es una ciencia autónoma porque el abordaje que hace la criminalística es único, ninguna otra rama del saber lo hace y la metodología que aplica para la obtención de resultados de conocimiento es única

Para la ciencia del derecho la criminalística es una ciencia auxiliar porque su razón de ser es la administración de justicia.

Para la cátedra, la criminalística es una ciencia autónoma porque la aplicabilidad no es solo de ámbito público, sino que tiene aplicabilidad en el ámbito privado, es más, los descubrimientos más avanzados en la criminalística provienen del ámbito privado; quienes son los que trabajan para evitar la clonación de cheques?, La banca que es de ámbito privado; quienes están buscando protegerse de los hackers informáticos? El ámbito privado a traves de empresas de seguridad de la informacion dedicadas a tal fin; y esa aplicabilidad de conocimientos  tienen un sustento en la criminalística. Ciertamente la criminalística por su génesis tiene un origen público, pero no es absoluto, por ello decir que la criminalística es una ciencia auxiliar porque su razón de ser es asistir a la administración de justicia, es algo parcial, eso es cierto, es la columna vertebral, es su razón de ser, pero no es única, por ello tiene que ser una ciencia autónoma y ese es el concepto que se abrogó en el año 1961.

La criminalística es una rama del saber humano de corte formal, ya tiene jerarquía de ciencia, lo que habla del formalismo del conocimiento, es un conocimiento de practicidad lo que le da rango de ciencia.

Para los efectos de la materia ambos son válidos, en muchas bibliografías se encontrará como ciencia auxiliar pero es importante saber que el concepto como ciencia autónoma es válido, con mayor amplitud y con mayor sentido y es el que va a materializarse y oficializarse.

Origen de la Criminalística. En el año 1892 un Juez Hans Gross (1847-1915) en Europa Oriental- Austria, se preocupa del poco conocimiento que tienen su colegas, de la poca valoración que tienen referido al trabajo de la policía, observa que los jueces, procuradores y los propios policías concentran sus trabajos en el elemento humano (testigos presenciales, testigos referenciales y sospechosos habituales) el trabajo incipiente de la investigación penal de finales del siglo XIX no es muy valorado en la administración de justicia, pero no es valorado porque no se conoce, y es cuando publica un Manual de Criminalística para valorar el trabajo de las policías de investigación, y es ese el nacimiento que se ha escogido de ésta ciencia. Por lo tanto es considerado el padre de la criminalística.

Luego se tiene a Edmond Locard (1877-1966) es el fundador del primer Laboratorio de Criminalística o Anti Crimen, por ello es denominado como el padre de la criminalística moderna, en el siglo XX.

Policía: éste término viene de un origen militar, porque los militares eran los que conquistaban los pueblos, y dejaban militares para que cumplieran labores de ciudad, labores de orden público, labores de salubridad y labores de custodia de detenidos, y esa fractura que el militar de guerra (el de la conquista) y del militar de las polis, dió el nacimiento de que la función de determinados militares se transformaran en una función de policías, es lógico indicar que el policía como función pública emana del estamento militar por ser los militares lo que requirieron separar a un hombre de sus servicios y destinarlo a esas ciudades conquistadas, y tenían que iniciarse labores de orden público y cuidados de detenidos.

Modernamente se le atribuyen 3 funciones:

·         Labor de Policía uniformado preventivo

·         Labor de Policía de Investigación terminal

·         Labor de Policía de seguridad de Estado.

Antecedentes de la Criminalistica:

OJO La criminalística es una ciencia de comparación, lo que hace de principio a fin es comparar  lo que conoce versus lo desconocido, lo dubitado versus lo indubitado. Frase utilizar mucho durante la cátedra

Primer antecedente: 

China siglo VII A.C. es del ámbito civil y mercantil. En el ámbito civil, para que el hombre solicitara el divorcio tenía que cumplir con dos requisitos. El primero era que debía exponer 7 razones para divorciarse, no importando cuales, solo debía cumplir con éste requisito formal (debemos comprender que era una época nómada) y el segundo era enviar éstas razones por escrito a donde se encontraba su esposa. Esto se hacía a través de la navegación y había que hacerlo a través de medios que no se deterioraran en el tiempo que podía transcurrir mientras que navegaba, que podían ser muchos meses, por esto,  se hacía a través de la madera, tenían que hacer escrituras en ella y eso se llama muescas, el primer antecedente son las siete razones que debían tallar en madera para liberar a la mujer y a él también, y estas se comparaban con las tablillas que tenían las autoridades civiles en el sitio donde se unió a esa mujer, comparándolas con el pulso del tallado de la primera muesca(unión matrimonial)

China siglo VII A.C. en el ámbito mercantil. También tiene que ver con la madera y la talladura (las muescas) que tiene que ver con materia mercantil-contractual, las partes llegaban a un convenio, la madera se tallaba y se picaba en dos, cada una de las partes se llevaba una de las partes de esa madera y para hacerla valer las muescas tenían que calzar entre ellas, aquí no se comparaba la talladura como en el caso anterior, sino que se comparaba las muescas de la fractura de la madera, debían encajar perfectamente y así es que el pacto de hacía valer.

La clave de éste antecedente es la comparación, lo que se tiene en el primer ejemplo es lo indubitado, se tiene la tablilla del porqué usted se unió a alguien, eso es indubitado, fuera de duda, pero estoy recibiendo algo que es dubitado, es de origen dudoso, no se sabe si lo está enviando quién dice ser, la comparación es la que concluye con el resultado.

Segundo antecedente:

Siglo XVI, Época del Renacimiento: El aporte proviene de la medicina, por primera vez los médicos se empiezan a preocupar por determinar las causas de la muerte, antes de esto la medicina solo se preocupaba por alargar la vida, a partir de éste siglo comienzan a estudiar el cuerpo inerte, y eso solo se logra a través de la autopsia, comparando hígados, riñones, fluidos internos (casos de envenenamiento), comparar pequeños orificios internos para saber si se habían utilizado armas blancas. 

Es en éste siglo cuando la medicina aporta a la criminalística, porque se utiliza la autopsia para comparar distintos órganos que anteriormente nunca habían sido explorados, éste avance se le atribuye a Ambroise Paré (1510-1590) padre de la cirugía moderna.

Tercer antecedente:

Siglo XVII, proviene del estamento militar porque es referido a la balística que es el estudio de las armas de fuego y de lo que proyectan éstas. El arma es una estructura que tiene por objeto hacer daño, los militares tuvieron que construir armas que causaran daños y les permitieran estar lejos del enemigo, y ese estudio, el uso de armas de fuego enriquece mucho a la criminalística y es en el siglo XVII que nos permite tener como antecedentes en el campo de la balística, como los estudios militares del peso de las municiones, uso de la pólvora, distancias, que se empezó a hablar de los antecedentes de las proyecciones de la balística que es parte fundamental de la investigación criminal moderna.

Cuarto antecedente:

Siglo XVIII en Francia Eugene Vidocq (1775-1857) época donde París estaba hundido en el crimen, desesperadamente hundido, tanto es así que el Estado decide hablar con el más afamado criminal de París, muy hábil pero que nunca había atentado contra la vida humana y por ello le proponen que funde la policía francesa y así se funda la Sureté que aún existe como es el FBI para los americanos y aporta el registro del modus operandi, y fue pieza fundamental para la resolución de crímenes, porque allí se tenía la base de datos de quienes eran los criminales y cuáles eran sus modos de operar; quiénes eran los escaladores, los asesinos por puñaladas, los estafadores, los traficantes de prostitutas, etc. era tener el registro del modus operandi y son los denominados sospechosos habituales.

Quinto antecedente:

Siglo XIX, los americanos crean el retrato hablado y la fotografía forense, es decir, el fijar los elementos materiales y humanos en las escenas del crimen, en los sitios del sucesos, eso es fundamental en lo que hoy sabemos se llama cadena de custodia, es importante ese aporte de los americanos, aportó mucho el retrato hablado de capturar en tiempo real ya con la víctima del objetivo, que fue lo que vistes? y esto fue lo que vistes? Fue muy importante; y la fotografía forense para que los juzgadores pudieran decir: así estaba la escena del crimen?, así estaba la víctima?, y ver todo, recrear la escena del crimen.

En Argentina en éste mismo siglo crean la ficha decadactilar, y es un aporte tan importante y extraordinario que hasta el día de hoy tiene vigencia, solo que hoy no es física sino digital, esto es que cada persona privada de libertad deben tomárseles las huellas de todos sus dedos.

Así llegamos a 1890 con Hans Gross, Juez penal que publica su manual y tan importante fue que dos años después ya estaba en español y lo adoptaron los españoles, así se demuestra cómo el mundo estaba hambriento de conocimiento en ésta área.

La importancia de éste estudio es que la comparación es vital y su única forma de hacerlo es a través de la compilación de una base de datos, acumular datos, almacenamiento de datos.

Concepto de Criminalística: éste se oficializó en EEUU en California en 1961 bajo el marco del primer congreso de criminalística internacional y se decidió que la criminalística es una ciencia

Autónoma: porque demostró que su método científico para obtener los resultados es único, que más ninguna otra ciencia revisa y porque su aplicabilidad no es solo del ámbito público sino también privado

Descriptiva: porque tiene que narrar y describir todo cuanto le llega a su conocimiento, lo que va a buscar en la escena del crimen, sitio del suceso, en la propia víctima, propio victimario, propio medio de comisión del delito, tiene que describir todo

Comparativa: porque tiene que analizar su proceso de comparación, fundamentos prácticos usados

Explicativa: después de comparar debes explicar ese resultado.

Entonces la Criminalística es una ciencia autónoma, descriptiva, comparativa y explicativa que tiene por objeto dar respuesta al tetraedro de la criminalística, que es víctima, victimario, sitio del suceso y medios comisión del delito  a través del abordaje científico del elemento material.

Objeto de la Criminalistica:

El objeto de la criminalística esta contenido en el tetraedro

1) Coadyuvar con otras ramas del saber a determinar quien es victima. Verbigracia: La determinacion del origen de una osamenta. Si es humana, sexo, raza, etc. Para lo cual nos apoyamos en la antropologia forense.


2) Victimario. Igual que el 1ero.

3) Determinar con certeza el medio de comision del delito.

4) Establecer cual fue el sitio del suceso o escena del crimen.


Diferencias entre La Criminalistica y la Criminologia.

1) La Criminalistica es una ciencia social apoyada en la sociologia, psicologia, estadistica, etc.

1b) La Criminologia es una ciencia natural.

2) La Criminalistica busca determinar si el hecho es delictivo o no para una sana administracion de justicia.

2b) La Criminologia en relacion a su objeto busca comprender las razones que llevan a delinquir al ser humano y modernamente busca determinar si la victima propicia el delito.

3) La Criminalistica solo trabaja con el elemento material.

3b) La Criminologia solo trabaja con el elemento humano.

Frase famosa de Edmond Locard: La criminalística llegó para espantar el fantasma de la duda 

(Tema Nº 1 - Cortesia de la compañera Yetzy Gonzalez).

**** Final Tema 1 ****

***Empieza Tema 2 ***

 

Tema Nº 2 -  La Investigación Criminal. Metodos utilizados en la Investigacion Criminal: Orientacion, probabilidad y certeza. Criminalistica comparada. Criminalistica de la relacion reciproca. Procedimientos tecnicos preliminares. Procedimientos cientificos especiales. Tetraedro de la Criminalística. Sitio del Suceso. Sitio de Liberación. Víctima. Victimario. Medios de comisión.


La investigación criminal nace con los informantes. La principal fuente de la policía


 suelen ser las prostitutas, sobre todo en otros paises. Los sitios donde se practican juegos de envite y azar tambien son fuente de informacion para la investigacion criminal.

Asi mismo, la investigacion privada coadyuva a la investigacion criminal. 

Objetivos de la IC:

1) Determinar si lo que se investiga es criminal, es decir, si representa un delito.

2) Determinar el ordenamiento juridico a aplicar.

3) La investigacion previa de aquellas personas que aspiren a cargos publicos elevados, elegidos en 2do grado.

4) En el campo de las investigaciones criminales, llevar estadisticas del comportamiento criminal de un pais, para el desarrollo de politicas publicas.


Clasificacion: Publico y Privado.

Hechos
Idoneidad de las personas
Casuistica

El elemento humano (soporte en el elemento humano)

El elemento material (organico e inorganico)

La Investigacion Criminal de acuerdo a sau practicidad.

1) La pesquiza: El talento, su experiencia, su praxis, olfato para investigar. 

2) El area de criminalistica: Trabaja el elemento material: balistica, grafotecnia, inspeccion ocular, fotografia forense, contabilidad forense, etc.

3) Area de ciencias forenses: medicinas, antropologos, odontologos, psicologos forenses, toxicologos, etc.

Es tripode de funciones deben estar en los organismos de seguridad (CICPC).








Principios de la Investigacion Criminal:

1) Principio de uso:

2) Principio de produccion:

3) Principio de intercambio y correspondencia:

4) Principio de reconstruccion de los hechos:

5) Principio de las probabilidades:

6) Principio de certeza:

7) Principio de justicia:

 Estos principios deben ser concurrentes y evolutivos.


Diferencia entre objetos y rastros:

Rastros: Es todo lo que deja huella, ya sea de hundimiento, positivas (con relieve), latentes.

Tambien se le denomina rastro a: los residuos, manchas, elementos que integran un objeto.


Reglas genericas sobre el abordaje de los sitios del suceso:

1) Sitio de Suceso: Area que debe ser acordonada. La policia uniformada es la que usualmente llega primero a un sitio del suceso o al sitio de liberacion, le corresponde entonces ser quien acordone el area siguiendo los criterios de rigor.

Sitios del suceso pueden ser abierto o cerrados. En Venezuela no es acogido el tipo mixto.

Como debe ser acordonado el sitio del suceso segun su tipo.

Regla 1: Buscar el elemento de mayor importancia para la investigacion criminal. (ej. El elemento humano, rastros de sangre, etc.)

En sitios de suceso abierto se debe dejar un margen de 50 mts de diametro, si hay otro elemento de importancia cerca del perimetro, podria ampliarse aun mas. Queda a criterio del investigador.

En caso de fuegos provocados por onda expansiva con gases, explosiones, etc. La regla es acordonar desde el elemento mas lejano, 100 mts.


Sitios del suceso cerrado: se acordonara toda el area interna.


Regla 2: Limitar las personas actuantes. Solo el personal de investigaciones pertinentes deben estar en el area del suceso.


Regla 3: Se debe colectar los elementos de mayor a menor  tamaño, en ese orden.




Tema 3 - La problematica en la investigacion criminal.


- La accion delictiva la cometen seres humanos que cometen errores.

- La investigacion criminal la realizan seres humanos que tambien cometen errores.

- Los elementos exogenos que afectan la investigacion criminal.


Factores endogenos y exogenos.

La Policia de investigacion criminal es responsable por factores endogenos pero pueden ser victima de factores exogenos.

En que escenarios:

1) Materiales insuficientes: Ej. escasa colecta o poco material existente.




2)